证券代码：300428      证券简称：立中集团           公告编号：2024-105 号 债券代码：123212      债券简称：立中转债               立中四通轻合金集团股份有限公司       对于不向下修正“立中转债”转股价钱的公告     本公司及董事会整体成员保证信息表露骨子的确切、准确和圆善，莫得 无理记录、误导性报恩或首要遗漏。    十分提醒： 有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱 19.09 元/股的 85%（即 16.23 元/股） 的情形，已触发“立中转债”转股价钱向下修正条件。 向下修正“立中转债”的转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交游日起六个 月内（即 2024 年 9 月 2 日至 2025 年 3 月 1 日），如再次触发“立中转债”转股 价钱向下修正条件的，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的期 间从 2025 年 3 月 2 日重新起算，若再次触发“立中转债”转股价钱的向下修正 条件，届时公司将再次召开董事会决定是否期骗“立中转债”转股价钱的向下修 正权益。    立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于不向下修正“立中转 债”转股价钱的议案》，具体情况如下：    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可调遣公司债券的刊行情况    经中国证券监督处理委员会《对于痛快立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1460 号)痛快， 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向 不特定对象刊行可调遣公司债券 899.80 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，测度 召募资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐东说念主（主承销商）中 原证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。 容诚司帐师事务所（疏淡平凡联合）已进行验资，并出具了容诚验字（2023）第    （二）可调遣公司债券上市情况    经深圳证券交游所痛快，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交游 所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。    （三）可调遣公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期自可调遣公司债券刊行终了之日（2023 年 8 月 2  T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可调遣公司债券到期日止，即 2024 日， 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。    （四）可调遣公司债券转股价钱诊治情况 会第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022 年箝制性股票激发筹商预留授予 （第一批次）第一个包摄期包摄条件成立的议案》，证明中国证监会对于可调遣 公司债券刊行的干系限定及《召募评释书》刊行条件，伙同公司 2022 年箝制性 股票激发筹商第一个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.57 元/股调 整为 23.55 元/股，诊治后的转股价钱已于 2023 年 11 月 16 日起收效。具体骨子 详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网表露的《对于立中转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2023-151 号）。 会第十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年箝制性股票激发筹商初度授予                  《对于公司 2022 年箝制性股票激发筹商 部分第二个包摄期包摄条件成立的议案》 预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件成立的议案》，证明中国证监会关 于可调遣公司债券刊行的干系限定及《召募评释书》刊行条件，伙同公司 2022 年箝制性股票激发筹商初度授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一 个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.55 元/股诊治为 23.42 元/股。 诊治后的转股价钱已于 2024 年 5 月 20 日起收效。具体骨子详见公司于 2024 年                                  （公告编号： 诊治为 23.30 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起收效。具体骨子详 见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网表露的《对于立中转债转股价钱诊治的 公告》（公告编号：2024-077 号）。 于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，证明《召募评释书》干系限定及 公司 2024 年第二次临时激动大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价 格向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起收效。具体 骨子详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网表露的《对于向下修正可调遣公 司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-091 号）。    截止本公告表露日，“立中转债”转股价钱为 19.09 元/股。    二、可调遣公司债券转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调遣公司债券存续时分，当公司股票在职意相聚三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。    上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行可调遣公司债券的激动应当销毁。修正后 的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和 前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。   （2）修正活动   公司向下修正转股价钱时，须在相宜条件的上市公司信息表露媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，驱动复原转股恳求并 推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推论。   三、对于不向下修正转股价钱的具体评释   为止 2024 年 8 月 30 日，公司股票已出当今职意相聚 30 个交游日中至少有 情形，已触发“立中转债”转股价钱向下修正条件。鉴于咫尺股价未能正确体现公 司恒久发展的内在价值，空洞筹商公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重 身分，以及对公司恒久安定发展与内在价值的信心，为珍爱整体投资者的利益， 公司于 2024 年 8 月 30 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于不向下修正“立中转债”转股价钱的议案》，决定本次不期骗“立中转债”的转 股价钱向下修正的权益，且自本次董事会审议通过次一交游日起六个月内（即 修正条件的，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时分从 2025 年 3 月 2 日重新起算，若再次触发“立中转债”转股价钱的向下修正条件，届时 公司将再次召开董事会决定是否期骗“立中转债”转股价钱的向下修正权益。   敬请庞大投资者谛视投资风险。   四、备查文献   特此公告。 立中四通轻合金集团股份有限公司董事会